公告日期：2025-05-23

证券代码：000700 证券简称：模塑科技

江南模塑科技股份有限公司

二零二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东的一般规定 ...... 7

第二节 控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节 股东会的一般规定 ...... 10

第四节 股东会的召集 ...... 12

第五节 股东会的提案与通知 ...... 13

第六节 股东会的召开 ...... 14

第七节 股东会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事和董事会 ...... 21

第一节 董事的一般规定 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第三节 独立董事 ...... 28

第四节 董事会专门委员会 ...... 30
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 党支部建设 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 利润分配 ...... 35

第三节 内部审计 ...... 37

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第十章 通知与公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 41
第十二章 修改章程 ...... 42
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系经江阴市人民政府“澄政复(1988)37 号”文件及无锡市体改委“锡体改委发[1988]38 号”文件批准，以募集方式设立；原在江阴市工商行政管理局注册登记。1996 年按照有关规定，公司对照《公司法》进行了规范，并重新在江苏省工商行政管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码91320000142233627U。

第三条 公司于 1988年 7 月经中国人民银行无锡分行(88)锡银管第 6 号文
件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 500 万元，并将 291.66 万元职工
股转为社会公众股。 1997 年 2 月 28 日，公司向境内投资人发行的以人民币
认购的内资股 1481.87 万股在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：江南模塑科技股份有限公司

英文全称：JIANGNAN MOULD & PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD

第五条 公司住所：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号。 邮政编码：214423。
第六条 公司注册资本为人民币 918,015,389 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、……
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