公告日期：2025-05-23

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-030

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【一】董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四十
一次（临时）会议已于 2025 年 5 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议
通知，并于 2025 年 5 月 22 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以通讯方式召开。本次董事
会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【二】董事会会议审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生、曹轶沫先生、姚伟先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历见附件。

具体表决结果如下：

1）提名曹克波先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2）提名曹明芳先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3）提名朱晓东先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4）提名姚伟先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5）提名曹轶沫先生为公司第十二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案将提交 2024 年度股东大会以累积投票的方式审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中李山先生为会计专业人士。上述独立董事候选人简历见附件。

具体表决结果如下：

1）提名胡跃年先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2）提名蒋荣状先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3）提名李山先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。本议案将提交 2024 年度股东大会以累积投票的方式审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案将提交 2024 年……
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