公告日期：2025-05-23

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-029

江南模塑科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期于 2024年 9 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进
行，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《模塑科技关于董事会、监事会延期换届选举
的公告》【2024-038】。

2025 年 5 月 22 日，公司召开的第十一届董事会第四十一次（临时）会议审
议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生、朱晓东先生、曹轶沫先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

经公司职工代表大会选举，楚国栋先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第十二届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡跃年先生、蒋荣状先生、李山先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议案需提交公司 2024 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表
决。

公司第十二届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

董事、高管关联关系说明：

曹明芳先生为公司实际控制人，曹克波先生系曹明芳之子，朱晓东先生系曹明芳女婿，朱晓华先生为朱晓东弟弟。

非独立董事及独立董事候选人简历如下：

曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现任江阴模塑集团有限公司董事长、江南模塑科技股份有限公司董事长和总经理。

除上述关联方外，曹克波先生与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹克波先生未直接持有公司股份，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。曹克波先生2022年12月29日曾被中国证监会行政处罚、2023年7月11日曾被深圳证券交易所通报批评。

曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长等称号。现任江阴模塑集团有限公司副董事长和总经理、江南模塑科技股份有限公司副董事长。

曹明芳先生系公司实际控制人，除上述关联方外与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹明芳先生未直接持有公司股份（通过江阴模塑集团有限公司间接持有 公 司 347,145,082 股股份，占公司总股本的37.81%），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得……
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