公告日期：2025-05-23

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-034

江南模塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第十一届董事会第三十九次会议决定召开公司2024年度股东大会，现将会议召开股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年6月16日【星期一】下午2：00

网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月16日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2025年6月9日

（七）出席对象：

（1）截止 2025 年 6 月 9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（八）会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室
二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

2、本次会议审议的议案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

非累积投票议案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告正文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 公司为全资子（孙）公司提供担保的议案 √

7.00 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司审计事务所的议案

8.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 √

2025 年度薪酬发放方案的议案

9.00 关于监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬 √

发放方案的议案

10.00 关于修订《公司章程》的议案 √

11.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司股东会议事 √

规则》的议案

12.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

13.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司独立董事工 √

作制度》的议案

14.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司关联交易管 √

理制度》的议案

15.00 关于修订《江南模塑科技股份有限公司对外担保管 ……
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