公告日期：2025-04-29

江南模塑科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

2024 年度，本人作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益等方面，充分发挥了独立董事的独立作用。现就本人 2024 年度履行职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

穆炯：女，1971 年 9 月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，本科学历。曾
在江阴制药厂及江阴市金桥贸易有限公司从事财务工作、并在江阴暨阳会计师事务所有限公司及无锡普信会计师事务所江阴分所从事审计工作，现任江阴天成会计师事务所有限公司副所长及本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2024 年度本人担任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、出席董事会及股东大会的情况

（一）出席董事会的情况

2024 年公司共召开董事会 4 次，其中本人现场出席会议 4 次，无授权委托出席、缺
席、连续两次未亲自参加董事会会议情况。对董事会的议案，本人均投了赞成票。

（二）出席股东大会的情况

2024 年公司共召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次，本
人出席了公司 2024 年召开的全部 4 次股东大会。

三、现场工作情况

2024 年，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其它时间到公司进行现场工作，现场工作时间共计 15 天次，公司为本人工作提供了必要的工作条件。现场工作过程中，本人通过听取汇报、参加会议、查阅文件及对公司董事、监事、高级管理人员等相关人
员问询的方式，了解公司的生产经营和财务状况，重点关注了公司资金占用、关联交易、对外担保等事项的合规情况，并结合本人专业知识对公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。

四、独立董事在董事会专门委员会任职情况

2024 年，本人严格执行《董事会专门委员会工作制度》的相关工作要求。作为审计委员会主任委员，按规定召集会议，审议公司定期报告相关事项，跟进并监督公司年度财务报表审计工作，就公司定期报告、计提资产减值准备、内部控制、续聘会计师事务所等事项发表意见，切实履行了审计委员会主任委员的职责和义务；作为薪酬与考核委员会、提名委员会的委员及战略委员会委员，分别就董事高管任职资格、董监高薪酬、提名独立董事候选人等事项进行审议，与其他委员达成一致决议后提交董事会，切实履行了薪酬与考核委员会、提名委员会委员及战略委员会委员的职责和义务。

五、独立董事专门会议工作情况

本年度，公司累计召开独立董事专门会议 4 次，本人应出席会议 4 次，实际出席会
议 4 次，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 8 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，本人对公司
第十一届董事会第三十二次（临时）会议拟审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，本人对公
司第十一届董事会第三十三次会议拟审议的相关事项进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见，具体事项包括利润分配预案、对外担保、关联方占用资金情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、董监高 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案、2023 年度证券投资专项报告、增补独立董事。

3、2024 年 8 月 30 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，本人对公
司第十一届董事会第三十四次会议拟审议的相关事项进行了认真的事前审核，并发表了同意的审核意见，具体事项包括公司 2024 年半年度利润分配预案、公司 2024 年上半年关联方资金占用和对外担保情况。

4、2024 年 10 月 30 日，公司召开独立董事专门会议 2024 年第四次会议，本人对公
司第十一届董事会第三十五次（临时）会议拟审议的 2024 年前三季度利润分配预案进行了认真的事前审核，并发表了同意……
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