公告日期：2025-04-29

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-014

江南模塑科技股份有限公司

第十一届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

【一】董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第三十
九次会议已于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并
于 2025 年 4 月 28 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事
会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事均现场参会，部分监事及高级管理人员以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

【二】董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

独立董事穆炯女士、许庆华先生、祝梅红女士（已离职）分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事穆炯女士、许庆华先生将在 2024 年度股东大会上进行述职。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》、《江南模塑科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过《模塑科技 2024 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2024年年度报告》及《模塑科技2024年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2024年度不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过《模塑科技 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2024年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事及监事会均发表了相关审核意见。

7、审议通过《关于公司 2024 年度证券投资的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2024年度证券投资的专项报告》。
8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司……
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