公告日期：2025-11-29

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-064
东北证券股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决或修改议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年
11 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时
间为 2025 年 11 月 28 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长李福春先生。

6.本次会议召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

（1）参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 445 人，代表股份数 1,058,185,206 股，占公司有表决权股份总数的 45.2128%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，代表股份数 997,242,326 股，占公司有表决

权股份总数的 42.6089%；参加网络投票的股东及股东代理人共有 443 人，代表

股份数 60,942,880 股，占公司有表决权股份总数的 2.6039%。

（2）公司 11 名董事、8 名监事、5 名高级管理人员以及公司聘请的律师出

席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并

通过了以下议案：

议案 同意 反对 弃权 是否

序号 表决事项 获得
股数 比例 股数 比例 股数 比例 通过

《关于修订<东北证券

1.00 股份有限公司章程>及 1,013,939,159 95.8187% 44,134,247 4.1707% 111,800 0.0106% 是
其附件的议案》

2.00 《关于撤销公司监事会 1,056,732,298 99.8627% 1,339,608 0.1266% 113,300 0.0107% 是
的议案》

《关于修订<东北证券

3.00 股份有限公司董事、监 1,056,436,052 99.8347% 1,624,654 0.1535% 124,500 0.0118% 是
事薪酬与考核管理制

度>的议案》

4.00 《关于聘任公司2025年 1,056,357,852 99.8273% 1,550,854 0.1466% 276,500 0.0261% 是
度审计机构的议案》

说明：

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，均已

经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、中小投资者表决情况

本次股东大会，公司对中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。