公告日期：2025-10-29

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-055
东北证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议和第十
一届监事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议案》，拟对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及附件《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并将《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》，同时废止《东北证券股份有限公司监事会议事规则》。

本次《公司章程》及附件修订说明详见附件，除附件中修订内容外，现行《公司章程》及附件其他条款不变。本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

附件：

1.《东北证券股份有限公司章程》修订说明

2.《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》修订说明

3.《东北证券股份有限公司董事会议事规则》修订说明

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日

《东北证券股份有限公司章程》修订说明

原制度 修订后

（删除线处为删除内容） （下划线处为新增内容）

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司前身锦州经济技术开发区六陆实业 公司前身锦州经济技术开发区六陆实业
股份有限公司经辽宁省经济体制改革委员会 股份有限公司经辽宁省经济体制改革委员会《关于同意规范设立锦州经济技术开发区六 《关于同意规范设立锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司的批复》（辽体改发 陆实业股份有限公司的批复》（辽体改发〔1993〕41 号）批准，以定向募集方式设立； 〔1993〕41 号）批准，以定向募集方式设立；
公司于 1996 年 12 月 27 日经中国证券监督管 公司于1996 年 12 月 27 日经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字〔1996〕409 号文件批准，首次向社会公 发字〔1996〕409 号文件批准，首次向社会
开发行人民币普通股 1180 万股,1180 万股社 公开发行人民币普通股 1,180 万股,1,180 万
会公众股和 220 万股内部职工股于 1997 年 2 股社会公众股和 220 万股内部职工股于 1997
月 27 日在深圳证券交易所上市，其余的 660 年 2 月 27 日在深圳证券交易所上市，其余的
万股内部职工股于上市 3 年后在深圳证券交 660 万股内部职工股于上市 3 年后在深圳证
易所上市。 券交易所上市。

第八……
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