公告日期：2025-05-15

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-029
东北证券股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2024 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第五次会议审议通过了
关于提议召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5
月 16 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
2025 年 5 月 16 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公

司 1118 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《公司 2024 年度利润分配议案》 √

5.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》（需 √

6.00 逐项表决） （作为投票对象
的子议案数：4）

6.01 《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》 √

6.02 《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》 √

6.03 《预计与银华基金发生的日常关联交易》 √

6.04 《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》 √

7.00 《关于预计公司 2025 年……
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