公告日期：2025-05-15

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-028
东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于 2025 年 5 月 11 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议的通知》。

2.公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 14 日以通讯
表决的方式召开。

3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5.会议列席人员：公司 8 名监事、9 名高管人员列席本次会议。

6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2024 年度文化建设实践评估自评报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年五月十五日

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