公告日期：2025-04-26

东北证券股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

序号 文件名称 页码

审议事项

1 公司 2024 年度董事会工作报告 1

2 公司 2024 年度监事会工作报告 12

3 公司 2024 年度财务决算报告 20

4 公司 2024 年度利润分配议案 24

5 公司 2024 年年度报告及其摘要 25

6 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 26

7 关于预计公司 2025 年度自营投资额度的议案 27

8 关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年度中期利 29
润分配的议案

9 关于选举季大坤先生为公司第十一届监事会监事的议案 30

听取事项

1 公司 2024 年度董事薪酬及考核情况专项说明 32

2 公司 2024 年度监事薪酬及考核情况专项说明 36

3 公司 2024 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明 39

4 公司 2024 年度独立董事述职报告 41
议案 1：

公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，外部环境变化影响持续加深，国内加强宏观调
控及支持鼓励转型创新，经济运行平稳有序，高质量发展持续推进。资本市场加快完善基础制度，市场信心有效提振。中央金融工作会议召开，新“国九条”及资本市场系列政策文件陆续出台，证券公司加快调整业务布局，加大信息技术应用，不断提升核心竞争能力，证券行业新格局正在加速形成。

公司董事会立足主责主业，加强战略引领，把握市场机遇，有效应对市场波动及风险挑战，巩固创收能力，顺利完成年度经营目标；持续深化财富管理转型，强化投研能力建设，打造差异化竞争优势。2024 年，公司实现营业收入 65.05亿元，同比增长 0.46%；实现归属于上市公司股东的净利润8.74 亿元，同比增长 30.70%，利润构成未发生重大变动；截
至 2024 年末，公司总资产为 890.26 亿元，同比增长 6.83%，
归属于上市公司股东的所有者权益为 191.18 亿元，同比增长 3.46%。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，现将公司董事会 2024 年度主要工作开展情况和 2025 年度重点工作安排进行报告。

第一部分 2024 年度董事会主要工作开展情况

2024 年，公司董事会规范运作、勤勉尽责，充分发挥战
略引领和科学决策作用，切实履行股东大会赋予的各项职权，积极贯彻落实股东大会决议，指导、支持经理层做好日常经营管理，切实维护公司和全体股东的合法权益，全力推动公司安全、稳健、高质量发展。报告期内，公司董事会主要工作开展情况如下：

一、强化战略引领，加快调整转型，实现创收增效，业务核心竞争力进一步提升

2024 年，公司董事会持续发挥战略引领核心作用，组织
经理层召开战略研讨会，深度研判市场和行业形势变化，对公司战略布局安排、业务资源配置、组织架构调整及时提出调整意见和优化建议，并协同经理层扎实推进公司“三一五三”战略规划和年度经营计划有效落地。报告期内，公司基石业务守正创新、稳步发展，财富管理业务、固定收益业务、信用交易业务协同发力，充分发挥“压舱石”和“顶梁柱”作用，助力公司经营业绩持续稳定增长；潜力业务形成优势、逆势上扬，资产管理业务产品业绩位居同类前列，收入再创历史新高，股转做市业务规模保持行业前列，为公司特色化发展带来新动能；参控股公司经营稳定，业绩优良，东方基金、银华基金管理产品数量及规模稳步增长，投研能力有效转化，为公司带来稳定的投资回报。

同时，公司在细分业务领域特色优势实现重要突破。财
富管理业务加速战略转型，营业网点区域化管理和三大专班展业模式精准发力，数字科技赋能效果不断增强，客户服务体系化、机构业务综合化程度进一步提升；投行业务在持续巩固北交所和新三板业务优势的基础上，转变思路、顺变应变，加快新业务布局和人员调整；权益自营投资加大策略调整，多元布局加快推进；研究……
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