公告日期：2025-02-08

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-012

东北证券股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会。公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了关于提议召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合法律法规、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 2
月 10 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为
2025 年 2 月 10 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 2 月 5 日。

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日 2025 年 2 月 5 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公

司 1118 会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于改聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

特别说明：

1.上述议案由公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议提交。本次股东

大会审议事项具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年

第二次临时会议决议公告》（2025-007）和《东北证券股份有限公司关于拟变更

会计师事务所的公告》（2025-009）。

2.上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3.公司对中小投资者关于上述议案的表决进行单独计票，单独计票结果将在

股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场、信函、邮件或传真登记

2.登记时间：2025 年 2 月 6 日至 7 日 8:30-17:00 期间

3.登记地点：吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司证券部

4.登记需持有文件：

（1）自然人股东应持本人有效身份证件原件、股票账户卡；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身

份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证

件……
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