公告日期：2026-02-04

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2026-006
内蒙古博源化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 27 日 14:50:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师，以及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.说明

（1）以上提案已经公司九届三十八次董事会审议通过，具体内容详见

2026 年 2 月 3 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）提案 1 涉及关联交易，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为

表决。

（3）本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独

计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单

独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）参加网络投票股东无需登记。

（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：

1.自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或者其他能够证明其身份的

有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证

复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公

章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件

2）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、

证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本

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