公告日期：2025-04-25

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-020

内蒙古远兴能源股份有限公司

九届二十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十五次董事会会议的通知。

2.会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层
会议室以现场和视频相结合的方式召开。

3.本次董事会应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中参加现场会议的董
事为戴继锋、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。
3.审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度财务报告》。
4.审议通过《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

5.审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股，扣除拟
回购注销的限制性股票 20,437,500 股后的总股本 3,718,739,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润将用于 2025 年度生产经营和投资，并滚存至以后年度分配。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

7.审议通过《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》

此议案已经公司董事会审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的公告》。

8.审议通过《2024 年度社会责任报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度社会责任报告》。
9.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴继锋、刘宝龙、宋
为兔、李永忠、纪玉虎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

10.审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案……
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