公告日期：2025-04-25

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-035
内蒙古远兴能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司九届二十五次董事会审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月
15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

（七）出席对象：

1.在股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案 √

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度财务决算报告》 √

4.00 《2024年年度报告及摘要》 √

5.00 《2024年度内部控制评价报告》 √

6.00 《2024年度利润分配预案》 √

7.00 《关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计 √

提预计负债的议案》

8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于变更公司名称、证券简称的议案》 √

10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

12.00 《关于选……
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