公告日期：2025-04-25

内蒙古远兴能源股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

述职人：张世潮

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

本人作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等公司制度履行职责。2024 年度，本人在工作中忠实、勤勉、尽责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人 1964 年 6 月出生，本科学历，高级会计师。历任包头糖厂、包头草原糖
业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监、党委书记，现任内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东企业担任任何职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

2024 年度，本人任职公司独立董事，同时担任董事会审计委员会主任和董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会委员。任职期间本人积极参加了公
司董事会、股东大会、独立董事专门会议、董事会专门委员会召开的各项会议，会议期间本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案审慎表决，履行了独立董事勤勉尽责义务。2024 年度，本人未行使以下特别职权：未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司召开 13 次董事会，本人现场出席 9 次，以视频方式参会 1 次，
通讯表决 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议董事会议案 40 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会和 6 次临时股东大会，本人现场出席
5 次，以视频方式参会 2 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议股东大会议案 21 项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

会议类型 应参会次数 现场/视频参会次数 通讯表决次数 委托次数 缺席次数

董事会 13 10 3 0 0

股东大会 7 7 0 0 0

（二）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度积极组织或参加相关会议，认真审议相关议案，切实履行职责。

1.董事会审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会召开 6 次会议，本人现场出席 4 次、视频参会
1 次、通讯表决 1 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议审计委员会提案 10项，均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

2.董事会提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会召开 3 次会议，本人现场出席 2 次、通讯表决
1 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议提名委员会提案 3 项，均投出赞成 票，无提出异议、反对和弃权的情形。

3.董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会召开 4 次会议，本人现场出席 3 次、视
频参会1次，无缺席和委托其他董事出席的情况。审议薪酬与考核委员会提案4项， 均投出赞成票，无提出异议、反对和弃权的情形。

专门委员会 应参会次数 现场/视频参……
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