公告日期：2025-04-25

内蒙古远兴能源股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

述职人：李要合

内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东：

本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立、公正地参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将 2024 年度本人履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人履历

本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国五
环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年
10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

（一）参加会议情况

1.参加董事会、股东大会情况

2024 年度公司共召开董事会 13 次，本人现场出席 4 次、视频参会 6 次、通讯
表决 3 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。本人认真审阅各项议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极参与讨论并提出合理的建议和意见，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项经认真审议后均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2024 年度公司共召开股东大会 7 次，本人现场出席 3 次、以通讯方式参加 4
次，无缺席和委托其他董事出席的情况。会议期间，与公司股东、高级管理人员保持沟通，积极参与讨论，对各项议案进行独立、审慎的投票表决，充分履行了独立董事勤勉尽责义务。

2.参加独立董事专门会议情况

2024 年度公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人现场出席 2 次，视频参会
3 次。本人对公司关于聘任高级管理人员、计提预计负债、日常关联交易预计、利润分配、关联交易、预留限制性股票授予、财务资助等提案进行认真审核，对各项提案均无异议并发表了同意意见，切实履行了独立董事的职责。

3.参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。本人任职期间担任公司董事会薪酬与考核委员会主任，董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议、3
次提名委员会会议。本人以现场出席、视频参会及通讯表决的方式参加了全部会议，无缺席和委托其他董事出席的情况，并对各项议案认真审议后均投出赞成票，切实履行委员的职责。

（二）行使独立董事特别职权情况

任职期间，本人积极关注公司经营情况，忠实、勤勉、独立地履职，认真审阅公司提供的各项信息资料，积极履行了独立董事的职责，同时积极利用专业知识促进董事会科学决策，进一步提升公司治理水平，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人作为独立董事，没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项
进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利。

（三）与审计机构沟通情况

2024 年度，本人与公司审计部门和聘请的会计师事务所进行沟通。定期听取或审阅内部审计工作报告，听取会计师事务所提交的年度审计工作安排及年度审计报告，就审计过程中重点关注事项进行沟通，确保公司及时、准确、完整地披露年度报告。关注定期报告董事会审议事项的决策程序，对需要提交董事会审议的事项作出审慎判断和决策，促进公司提升定期报告质量和治理水平。

（四）保护投资者权益方面所做的其他工作

1.对公司治理结构及经营管理的监督

报告期内，本人关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司日常经营状态和可能产生的经营风险，对需经董事会审议决策的事项，会前认真核查有关材料，深入了解有关议案情况，提出客观、公正的意见和建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，必要时发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
2.对公司信息披露工作的监督

报告……
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