公告日期：2026-01-06

证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2026-003
恒天海龙股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 19 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 4 层 402B、403A

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

《恒天海龙股份有限公司关于拟变

1.00 非累积投票提案 √

更会计师事务所的议案》

2.上述议案已经公司第十三届董事会第二次临时会议审议通过，详见 2026 年 1 月 6
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

3.根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 1 月 22 日 9:00-11:00，14:00-16:00

2.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记（须在 2026 年 1 月 22 日下午

16:00 前送达至公司），不接受电话登记；

（5）会上若有股东发言，请于 2026 年 1 月 22 日下午 16：00 前，将发言提纲提交公
司董事会办公室。

3.登记地点及联系方式：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 4 层 402B、403A
联系电话：0536-7530007

联系人：王志军

4.注意事项：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

（2）股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http……
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