公告日期：2025-09-02

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-031
恒天海龙股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第六次临时会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2025 年 9 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2025年9月23日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年9月18日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼4层402B、403A

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案 议案 1-2 为等额选举提案

1.00 选举董事会非独立董事 应选人数（5）人

1.01 《关于选举季长彬先生为公司第十三届 √

董事会非独立董事的议案》

1.02 《关于选举兰大培先生为公司第十三届 √

董事会非独立董事的议案》

1.03 《关于选举冯茂慧先生为公司第十三届 √

董事会非独立董事的议案》

1.04 《关于选举刘冰洋先生为公司第十三 √

届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举丛文琳女士为公司第十三 √

届董事会非独立董事的议案》

2.00 选举董事会独立董事 应选人数（3）人

2.01 《关于选举张洪茂先生为公司第十三届 √

董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举黄益建先生为公司第十三届 √

董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选举王宝会先生为公司第十三届 √

董事会独立董事的议案》

非累积投票议案

3.00 《恒天海龙股份有限公司关于修订<公 √

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