公告日期：2025-04-25

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-017
恒天海龙股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十二次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发送给公司各位监事。会议于 2025 年
4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，
会议由监事会主席金江桂主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司 2025 年一季度报告》；

公司财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公
司 2025 年 3 月 31 日的财务状况以及 2025 年一季度的经营成果和现金流量。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2025 年一季度财务报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》.
经核查，监事会认为公司 2025 年度对外担保额度预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日

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