公告日期：2025-04-25

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-020
恒天海龙股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2024年年度股东大会的补充通知除增加一项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

公司于2025 年4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》（公告编号：2025-008），2025 年 4 月 24 日召开了第十二届董事会第
十二次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度
预计的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《恒天海龙股份 有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015）。
为了提高决策效率，公司第一大股东温州康南科技有限公司（以下简称“康南科技”）根据《公司章程》等相关规定，于2025年4月24日向公司董事会书面提交了《关于增加恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提请将《恒天海龙股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的议案》提交至公司2024年年度股东大会审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2024年年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事会第十一次会议决议通过。

3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2025年6月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。
5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2025年6月3日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省潍坊市寒亭区开元街道总部基地60号楼
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提案

1.00 《恒天海龙股份有限公司 2024 年度 √

……
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