公告日期：2025-04-29

智度科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年，作为智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出席并参加相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，运用自身的专业知识，对相关重大事项发表明确意见，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下：

一、基本情况

刘广飞：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，本科学历。广告与品牌营销专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同体。现任北京传大优浦广告传播有限公司执行董事兼总经理，传鉴国际品牌管理(北京)有限公司执行董事兼经理。自 2021 年 2 月起任智度科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东大会会议情况

报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，本人应出席董事会会议 9 次，亲
自出席 9 次，通讯方式出席 9 次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况；共
召开股东大会 3 次，本人应出席股东大会 3 次，亲自出席 3 次，无缺席和委托
其他董事出席会议的情况。本人认为公司在 2024 年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对上述会议的议案，本人均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会和独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会和提名委员会召集人，按照董事会制订的业绩目标和考核方案，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行检查和监督，并对提名董事，聘任高级管理人员等事项发表明确意见；作为战略委员会委员，结合公司所处行业情况及本人的专业知识，积极参与制定公司的发展战略规划，在公司业务方面提出建议；同时作为审计委员会委员，关注公司内部控制制度和内部审计制度的是否有效执行，审阅公司定期报告并对财务状况和经营情况进行询问，对审计机构的专业素养、审计独立性、投资者保护能力、审计收费情况等方面进行审查。报告期内，本人以通讯方式亲自出席了智度股份召开
的 1 次战略委员会会议、2 次董事会薪酬与考核委员会会议、4 次董事会提名委员会会议、7 次董事会审计委员会会议，历次会议均无缺席的情况；共召开独立
董事专门会议 2 次，本人应出席 2 次，亲自出席 2 次。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会，未公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会委员积极听取公司内审部工作汇报，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，进一步完善公司内部控制体系建设；积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正，对年度审计工作的审计计划、审计进展、审计中遇到的问题和审计意见等相关事项进行沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

本人持续关注和参与中小投资者权益保护工作，进一步督促公司完善投资者与公司沟通交流的渠道，促进公司透明度持续提升。报告期内，本人积极利用参与股东大会的机会，加强与中小股东的沟通交流，认真听取诉求与建议，并及时向公司董事会反映，确保与投资者的交流渠道畅通，有效保障股东特别是中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的情况

2024 年，本人在公司现场工作合计 15 天。除出席前述会议外，本人到公
司进行实地考察调研、与公……
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