公告日期：2026-01-28

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-007
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开的第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易事项一

公司全资子公司因生产经营需要，拟向公司 5%以上股东南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）及其所属公司购买原材料、租入资产及销售商品，其中，预计 2026 年度公司向南方水泥及其所属公司购买原材料的日常关联交易不超过
4,980 万元，2025 年度同类交易实际发生金额为 3,479.88 万元。预计 2026 年度
公司向南方水泥及其所属公司租入资产的日常关联交易金额不超过 6.6 万元，
2025 年度同类交易实际发生金额为 4.03 万元。预计 2026 年度公司向南方水泥及
其所属公司销售商品的日常关联交易金额不超过 60 万元，2025 年度同类交易实际发生金额为 14.63 万元。

上述交易对方为持有公司 5%以上股份的股东南方水泥及其所属公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事刘宗虎已回避表决。

2、关联交易事项二

公司全资子公司因生产经营需要，拟向公司 5%以上股东铜陵有色金属集团
控股有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其所属公司采购原材料，预计 2026 年度公司向铜陵有色及其所属公司购买原材料的日常关联交易不超过 324 万元，2025 年度同类交易实际发生金额为 244.45 万元。

上述交易对方为持有公司 5%以上股份的股东铜陵有色及其所属公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事王志已回避表决。

3、关联交易事项三

为促进业务协同、发挥各方优势，加强渠道与业务布局，公司全资子公司拟与浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）全资子公司安徽汇久管业有限公司（以下简称“汇久管业”）签署《托管协议》，汇久管业将日常经营管理权委托给公司全资子公司浙江上峰建材运营管理有限公司管理。托管费用按汇久
管业每年年度归属于股东净利润的 30%计算，低于 30 万元的按 30 万元收取。本
次托管事项不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会导致主营业务、资产、收入发生重大变化。

上述托管服务对象系公司控股股东上峰控股的全资子公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了关联交易，关联董事俞锋、俞小峰已回避表决。

本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过并发表相关意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 上年发生金
易内容 定价原则 或预计金额 额

向关联人购买原 南方水泥有 购买原

限公司及其 市场价格 4,980 3,479

材料 所属公司 材料

向关联人租入资 南方水泥有 租入资

限公司及其 市场价格 6.6 4.03

产 所属公司 产

向关联人销售商 南方水泥有 销售商

限公司及其 市场价格 60 14.63

品 所属公司 ……
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