公告日期：2025-11-06

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-072
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于对控股子公司增资并对外收购资产的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资及收购资产事项概述

为落实战略发展规划与生产经营需要，充分发挥熟料产能规模优势，促进富余熟料向水泥粉磨转化，积极开拓华东区域市场，促进地方区域经济发展，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）与合资方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司（以下简称“宁波开源”）于 2024 年 10 月共同投资设立宁波上峰水泥有限公司（以下简称“宁波上峰”），注册资本 2,000 万元，其中，上峰建材和宁波开源分别持有 51%和 49%的股权，拟通过租赁宁波大榭开发区永信港埠发展有限公司（以下简称“永信港埠”）5000 吨级多用途码头及部分配套设施，并利用码头后方闲置的空余场地，搬迁重建一条设计规模为年产 120 万吨的水泥粉磨生产线。目前，宁波上峰项目建设前期行政审批工作已基本完成，且已租赁永信港埠 5000吨级多用途码头及部分配套设施。

为稳妥推进项目投资建设，充分发挥码头资源优势，开拓布局市场渠道资源，持续增强上峰品牌形象影响，上峰建材与宁波开源拟按出资比例以现金方式合计对宁波上峰增资 4,000 万元，增资完成后，宁波上峰注册资本金由增资前的 2,000万元变为 6,000 万元。本次增资资金主要是用于永信港埠码头技改工程和收购宁波大榭万华热电建材有限公司年产 120 万吨的水泥粉磨产能指标和年中转 60 万吨超细粉中转仓储项目及其配套设备设施等资产，上述资产合计收购金额为72,030,229.08 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规
定，上述增资金额及对外收购金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过其他有关部门批准。

二、增资标的的基本情况

公司名称：宁波上峰水泥有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海西路 12 号-3

法定代表人：倪叙璋

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可项目：水泥生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

增资方式：现金增资

具体增资金额及内容如下：

宁波上峰增资前的股权结构：

增资前

股东名称

出资金额（万元） 持股比例

浙江上峰建材有限公司 1,020 51%

宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司 980 49%

合计 2,000 100%

宁波上峰增资后的股权结构：

增资后

股东名称

出资金额（万元） 持股比例

浙江上峰建材有限公司 3,060 51%

宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司 2,940 49%

合计 6,000 100%

主要财务数据：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

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