公告日期：2025-05-17

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-039
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会
议于 2025 年 5 月 16 日下午 15:30 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025
年 5 月 12 日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举俞锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之
日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

选举刘宗虎先生、解硕荣先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简
历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司第十一届董事会成员选举已经 2024 年度股东会审议通过并生效，根据董事会成员组成情况和规范治理需要，现将公司董事会专门委员会委员选举如下：

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、解硕荣、杜健、瞿辉。

审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。

提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。

薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、解硕荣。

上述人员简历附后。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总裁（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028年 5 月 15 日）止。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生、倪叙璋先生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生为公司副总裁，任期三年，自本次会
议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任孟维忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028年 5 月 15 日）止。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司董事会秘书瞿辉先生的联系方式如下：

联系电话：0571-56030516

联系传真：0571-56075060

电子邮箱：quhui123@sina.com

通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董
事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司证券事务代表杨旭先生的联系方式如下：

联系电话：0……
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