公告日期：2025-04-26

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-036
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于股东中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征
表决权的公告

股东中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证监会直接管理的投资者保护机构，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号

法定代表人：卢文道

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以
股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

持股数量：120股

持股性质：无限售流通股

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

二、征集人对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人对表决事项的表决意见

杜健为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对13.01《选举杜健为第十一届董事会独立董事候选人》议案的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，13.02、13.03议案的表决意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）：

序号 累积投票议案名称 投票数

13.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

13.01 选举杜健为第十一届董事会独立 股东所持有表决权的股份总数×3

董事候选人

13.02 选举李琛为第十一届董事会独立 0 票

董事候选人

13.03 选举刘强为第十一届董事会独立 0 票

董事候选人

鉴于本次仅对 2024 年年度股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。

（二）征集人表决理由

杜健女士，具有企业创新创业与战略管理专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（杜健女士个人简历详见公司于2025年4月25日发布的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事的公告》）（公告编号：
2025-032）。

三、本次股东会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30 时

召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

（二）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00的任意时间。

（三）……
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