公告日期：2025-04-25

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规

范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章

和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，

恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会

和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依

法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情

况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作

和健康发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况具体报告如下：

一、工作回顾

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，监事会全体成员均全部出席所有监

事会会议，对每项议案都进行了认真的审议。具体情况如下：

召开时

会议届次 审议通过以下议案

间

1、《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》；
2、《公司2023年度利润分配预案》；

3、《公司2023年度监事会工作报告》；

第十届监事会第 2024年4 4、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

七次会议 月23日 5、《公司2023年年度报告全文及摘要》；

6、《关于制定<公司第三期员工持股计划（草案）及其摘
要>的议案》；

7、《关于制定<公司第三期员工持股计划管理办法>的议
案》。

第十届监事会第 2024年4

八次会议 月29日 《公司2024年第一季度报告》

第十届监事会第 2024年8

九次会议 月28日 《公司2024年半年度报告全文及摘要》

2024 年

第十届监事会第

十次会议 10 月 29 《公司2024年第三季度报告》

日

二、监事会对公司报告期内有关事项的监督、检查意见

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运
作》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、公司法规的相关规定，
从切实维护公司利益和保护中小股东权益的角度出发，认真履行监事会的职能职
责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了
全面监督，对下列事项发表了意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》
等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，查阅公司资料，现场调查
了解，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、董事和高级管理人员的履职情况以及公司内控制度的健全和完善等
方面依法运作情况进行了监督。

公司监事会认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的要求规范运作，并不断完善法人治理结构和健全内部控制制度；董事会和
股东大会的运作规范，召集召开程序合法合规，决策科学合理，决议内容合法有
效；董事会能够按照规定认真执行股东大会的各项决议和授权，忠实履行诚信义
务；董事和高级管理人员坚守岗位，忠于职守，勤勉尽责，无违反国家法律法规、
《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益之行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司的财务报表和财务资料进行了检查和审核，认
为：公司财务内控制度健全，业务流程完善，财务运作规范，公司财务报表的编
制符合《企业会计准则》的规定，公司 2024 年度财务报……
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