公告日期：2025-04-25

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

关于公司 2024 年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资基本情况

1、证券投资目的

在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司综合资本市场情况使用部分自有资金进行适度证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益。

2、证券投资金额

公司使用合计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）的自有资金进行证券投
资，在该额度内资金可以滚动使用。该额度系指公司在任一时点持有全部投资的初始投资金额（包括因购买而产生的交易手续费、认购费等）的总和。

3、证券投资范围

本次证券投资的资金主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、期货、私募股权基金投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、证券投资期限

公司证券投资期限为该事项经公司股东大会决议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

5、审批程序：公司第十届董事会第二十七次会议、2023 年度股东大会分别审议通过了《关于公司 2024 年度证券投资计划的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险有效控制的前提下，滚动使用累计不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）自有资金进行证券投资。

二、2024 年度证券投资收益情况

2024 年度公司证券投资的具体情况如下表：

单位：元

计入权益

证券品种 证券代 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值 的累计公 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 资金来源
码 变动损益 允价值变 科目

动

境内外股票 海螺水泥 公允价值计量 交 易 性 金 自有资金

600585 2,894,989.00 1,353,600.00 1,054,752.00 16,701,256.00 1,110,681.88 19,109,608.00 融资产

境内外股票 塔牌集团 公允价值计量 ……
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