公告日期：2025-04-25

甘肃上峰水泥股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会围绕“稳中求进、全面提升、适度转型”的总体战略基调，立足公司长期价值提升与可持续发展目标，统筹推进战略规划落地、资本运作优化、治理体系完善及风险管控深化，全面履行董事会在战略决策、资源调配和监督管理中的核心职责。现将董事会 2024 年度工作重点及成果总结如下：

一、公司经营环境分析

根据国家统计局统计，2024 年全国固定资产投资（不含农户）51.44 万亿元，同比增长 3.2%，全国基础设施投资同比增长 4.4%，全国房地产开发投资 10.03万亿元，同比下降 10.6%，房地产开发企业房屋施工面积同比下降 12.7%，房屋新开工面积同比下降 23.0%。公司主要业务所处行业受下游地产投资缩减及基建工程项目施工进度放缓等因素影响，市场需求延续下滑态势，产能利用率显著降低。国内水泥价格经历了先跌后涨的波动，整体价格水平较低。尽管行业企业错峰生产力度有所加强，但仍不足以逆转整体供需失衡的局面，全年水泥市场价格行情总体呈现“上半年低迷徘徊、下半年逐步回升、波动较为频繁”的复杂走势特征。根据工信部发布数据，2024 年全国水泥产量 18.25 亿吨，同比下降 9.5%，受价格竞争等因素，2024 年水泥行业利润同比下降约 20%。（数据来源：国家统计局，数字水泥网）

二、2024 年公司总体经营情况

受市场总体形势影响，2024 年公司主营产品水泥、熟料产销量及销售价格
下降。全年公司实现营业收入 54.48 亿元，同比下降 14.83%；净利润 5.92 亿元，
归属于上市公司股东净利润 6.27 亿元，同比下降 15.70%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为 4.74 亿元，实现经营性净现金流 10.39 亿元，年度基本每股收益 0.66 元，加权平均净资产收益率为 7.09%，经营业务综合毛利率26.16%，销售净利率为 10.86%。以上经济主要指标在行业上市公司中保持领先水平，在产能规模不在行业前十的情况下实现归属于股东净利润额位列行业上市
公司第三位，毛利率居行业上市公司首位。

公司“一主两翼”布局有效落地，来自产业链延伸业务及来自股权投资业务“两翼”方面实现的净利润贡献比例在 2024 年度分别达到 22.2%、22.6%，半导体系列股权投资取得较好财务收益的同时多家标的成为细分领域的领军企业，昂瑞微等陆续开始申报上市；公司资产结构保持较好安全边际，资产负债率 45.07%，有息负债率 25.34%。

报告期内，公司入列“2024 年全球建筑材料上市公司百强”；在中国水泥协会发布 2024 年中国水泥上市公司综合实力排名中，公司综合实力排名第 6 位，水泥熟料产能规模居行业第十三位；中国水泥网公布的水泥行业综合竞争力排名居第四位，成长竞争力居行业第三位。公司所属子公司先后获得“省劳动竞赛先进集体”、“长三角慈善之星”、“健康企业”、“税收贡献企业三十强”、“工业十佳企业”、“2024 年劳动保障诚信示范企业”、“明星企业”等荣誉称号；公司年度信息披露继续获深交所信息披露考核评级“A”级。

2024 年公司重点加强节能环保及工艺研发创新投入，铜陵上峰荣获“省环保诚信企业”，内蒙上峰、江苏上峰等三家子公司被授予“绿色工厂”或“绿色制造企业”，博乐上峰、宁夏上峰等新获评国家高新技术企业；企业党建与企业文化建设工作特色鲜明，其中都匀上峰西南党支部被授予“全州先进基层党组织”荣誉称号。

三、重点工作回顾

2024 年公司董事会主要开展了以下几方面工作：

1、稳中求进筑底盘 优化战略谋发展

2024 年，面对低迷的行业形势和严酷的外部竞争，公司一方面聚焦主业，围绕水泥及熟料产业链提质降本增效做文章，西北区域联合新疆天山水泥有限责任公司收购了新疆博海水泥有限公司，当年即实现了较好的权益收益；华东区域重点针对资源配置及配套设施提升各基地综合竞争力，陆续完成了铜陵、怀宁基地矿山新增资源前期工作以及怀宁、九江基地配套码头建设改造等工作；西南区域针对新线投产后工艺技术稳定性持续攻关巩固，生产线能耗工艺指标均达到或保持行业先进水平。

骨料业务方面，在供需格局变化竞争日益激烈形势下继续保持较高利润率，同时继续论证推进新骨料生产线项目建设投运；环保业务方面，强化应收款及内
控管理，降本控费的同时开拓固废市场，基本完成了怀宁上峰环保协同处置项目建设工作；物流业务方面，继续以服务主业、降本增效为导向，拓宽新的物流通道，及时调整运力结构，充分……
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