公告日期：2025-04-25

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-033
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会。

2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。

公司于2025年4月23日召开的第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东会的通知》，定于2025年5月16日下午14:30时召开公司2024年度股东会。

3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：

2025年5月16日下午14:30时

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9：15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：

会议的股权登记日为：2025年5月7日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢 E单元公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案如下：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √

5.00 《公司 2024 年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √

8.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

9.00 《关于监事 2024 年度薪酬的议案》 √

10.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

11.00 《公司股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》 √

累积投票

提案 提案 12、13 为等额选举

……
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