公告日期：2025-02-20

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-009

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）因生产经营
需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料，预

计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类

交易实际发生金额为 2,932.48 万元；公司控股子公司浙江上峰建材有限公司（以
下简称“上峰建材”）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称
“浙江南方水泥”）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易

不超过 10,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 4,155 万元。

上述交易对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了
关联交易。

公司独立董事已就上述日常关联交易预计召开专门会议审议通过，关联董事
俞锋、俞小峰、林国荣已执行回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司

章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股

东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组和借壳，无需经过其他有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 额

向关联人采购原 上峰控股 采购原 市场价格 7,000 0 2,932.48
材料 材料

向关联人采购原 浙江南方 采购原 市场价格 10,000 318.99 4,155.00
材料 水泥 材料

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

上一 实际发生 实际发生

关联交易 关联 实际发 年度 额占同类 额与预计

类别 关联人 交易 生金额 预计 业务比例 金额差异 披露日期及索引
内容 金额 （%） （%）

2024 年 1 月 23 日
向关联人 采购 披露于巨潮资讯网
采购原材 上峰控股 矿渣 2,932.48 6,000 0.00% -35.26% （www.cninfo.com.
料 粉 cn）的公告（公告
……
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