公告日期：2025-02-20

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-014
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议
于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2025 年 2 月 12 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由监事会主席赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》。

经审核，监事会一致认为：

本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法、合规。公司监事一致同意公司本次会计估计变更。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意票 5 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司
监 事 会

2025 年 2 月 19 日

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