公告日期：2025-02-20

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-006
甘肃上峰水泥股份有限公司

第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议
于 2025 年 2 月 19 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议
通知于 2025 年 2 月 12 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》；

为提高公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度证券投资计划的议案》；

为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因 2024 年度证券投资期限即将届满到期，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用人民币 11
亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币 11 亿元，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2025年2月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2025 年度证券投资计划的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

公司控股子公司台州上峰水泥有限公司因生产经营需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为2,932.48 万元；公司控股子公司浙江上峰建材有限公司因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方水泥”）采购原材料，预计 2025 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 10,000 万元，2024 年度同类交易实际发生金额为 4,155 万元。

上述交易对方中上峰控股系本公司控股股东，浙江南方水泥与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，上述交易构成了关联交易。

公司独立董事已就上述日常关联交易预计召开专门会议审议通过，关联董事俞锋、俞小峰、林国荣需回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。

该议案已经公司独立董事专门会议审议，审议意见如下：

我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的相关材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，最终以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
意见如下：

1、公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过 17,000 万
元，该日常关联交易预计系基于公司 2025 年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；

2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽……
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