公告日期：2025-04-21

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)监

事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》

赋予的职权，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，

认真履行监督职责，切实提升监督实效，对公司决策程序、经营管理、财务状况

以及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，为公司规范运作和健

康发展提供了有力的保障。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开9次会议。监事会会议具体情况如下：

召开日期 会议名称 监事会会议议题

《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘要》《
2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配方案》《关于聘请
第十届监事会第 2024年度财务审计机构的议案》《关于聘请2024年度内部控制审计
2024年3月18日 二十一次会议 机构的议案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于调整2022
年限制性股票与股票期权激励计划相关事项议案》《关于回购注销
部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于
变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

2024年4月19日 第十届监事会第 《2024年第一季度报告》

二十二次会议

2024年6月6日 第十届监事会第 《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》
二十三次会议

2024年6月24日 第十一届监事会 《关于选举第十一届监事会主席的议案》

第一次会议

第十一届监事会 《关于终止实施2022年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销
2024年7月19日 第二次会议 限制性股票及注销股票期权的议案》《关于变更注册资本并修改〈
公司章程〉的议案》

2024年8月14日 第十一届监事会 《2024年半年度报告》及其摘要

第三次会议

2024年9月11日 第十一届监事会 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法（2024年—
第四次会议 —2026年）>的议案》《关于确认监事津贴标准的议案》

2024年10月24日 第十一届监事会 《2024年第三季度报告》

第五次会议

第十一届监事会 《关于增加日常关联交易预计额度的议案》《关于变更部分回购股
2024年12月24日 第六次会议 份用途并注销的议案》《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议
案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

二、监事会监督履职情况

（一）公司依法运作及董事会、高级管理人员履职的监督

2024年度，监事会针对公司董事及高级管理人员履职情况、公司股东大会及董事会运行情况、公司日常经营等方面进行监督履职，公司监事会成员列席了董事会会议和股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。监事会认为：公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求勤勉尽责，依法经营管理，逐步完善内部控制制度，公司整体运行情况良好。2024年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。董事会成员及高级管理人员严格遵守国家法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，全面落实股东大会决议，认真执行董事会决议，未发现董事及高级管理人员在履职过程中存在违法违规行为或损害公司及股东利益的情况。

（二）公司……
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