公告日期：2025-04-21

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-027
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会第九次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月12日14:00；

（2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2025年5月12日9:15至当日15:00期间的任意时间；

（3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日；

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 6 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇处）B 座27 层报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度报告全文及摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √

7.00 关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案 √

8.00 关于修改《公司章程》的议案 √

9.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

10.00 关于修改《董事会议事规则》的议案 √

11.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

12.00 关于修改《独立董事制度》的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，本次会议审议的以上议案由公司第十一届董事会第九次会议审议通过及第十一届监事会第七次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2025年4月21日在《中国证券报》《证券时……
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