公告日期：2025-04-21

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张春颖）

在2024年度工作中，作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极参与公司治理，切实维护公司及全体股东尤其中小股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张春颖，女，中共党员，会计学硕士，财务管理教授，现任长春大学吉林省软环境研究基地主任、专任教师、公司第十一届董事会独立董事。曾任长春大学管理学院专任教师、系主任、副院长、院长、吉林市国有资本发展控股集团有限公司外部董事，兼任长春工业大学和吉林外国语大学硕士研究生导师。

（二）独立性情况

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公司及其主要股东、关联方处取得额外利益，与公司及主要股东不存在可能影响独立客观判断的关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性规定，能够独立、客观地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2024年度，公司共召开5次股东大会、13次董事会会议，所有会议均亲自出席，无缺席、委托出席情形。报告期内本人出席董事会及股东大会的情况如下：

出席董事会会议情况 本年度召 本人年度

本年度召开 本人年度应参加 亲自 委托 缺 是否连续 开股东大 出席股东

董事会次数 董事会次数 出席 出席 席 两次未出 会次数 大会次数

席会议

13 13 13 0 0 否 5 5

本人严格遵守会议召集程序，认真审议每项议案，对涉及关联交易、对外担保、高管任免、财务报告等重大事项进行重点核查，确保决策合法合规、科学合理，对各项议案均投赞成票，无反对或弃权，相关决议均未损害中小股东利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作

作为审计委员会主任委员，全年主持召开5次审计委员会会议，重点审议公司年度财务报告、半年度报告、季度报告，监督内部审计工作，与年审会计师事务所沟通审计计划及重大问题，确保财务信息真实准确。

作为战略决策委员会、薪酬与考核委员会委员，参与战略决策委员会会议，为公司业务拓展、技术研发等战略规划提供独立意见；参与薪酬与考核委员会会议，对高管薪酬方案、绩效考核体系提出专业建议。

本人出席各董事会专门委员会情况如下：

专门委员会名称 报告期内召开次数 应参会次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员会 3 3 3

审计委员会 5 5 5

2、独立董事专门会议

本人充分利用参加公司董事会、股东大会、经营管理交流会、独立董事专门会议等各种现场会议以及调研活动等机会与其他独立董事沟通，就关联交易公允性、内部控制有效性等事项交换意见，确保充分发挥监督作用。

本人出席独立董事专门会议情况如下：

召开日期 独立董事专门会议内容

第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对第十届董
2024 年 1 月 13 日 事会第三十一次会议《关于<未来三年（2023-2025 年）股东回报
规划>的议案》进行事前审议。

第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对第十一
2024 年 6 月 24 日 届董事会第一次会议《关于日常关联交易额度预计的议案》进行事
前审议。

第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对第十一
202……
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