公告日期：2025-04-21

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2025-023
长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一
届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话及微信方式发出会议通知。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日 13 时 30 分以现场及通讯会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度
董事会工作报告》。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职 报告》。

公司独立董事李春好先生、张春颖女士、张伟明先生分别向董事会提交了《独
立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2、《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。

3、《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司聘请的会计师事务所——大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
公 司 2024 年 度 实 现 营 业 收 入 13,465,627,318.38 元 ， 利 润 总 额
3,139,321,888.13 元，净利润 2,707,513,470.35 元（其中：归属于母公司所有者的净利润 2,583,058,408.54 元），所有者权益 26,102,444,731.59 元（其中：归属于母公司所有者权益 22,999,514,866.29 元），每股收益 6.42 元，每股净资产 56.37 元，净资产收益率 11.66%。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。

4、《2024 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度利润分配方案的公告》。

本议案将提请公司 2024 年度股东大会审议。

5、《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

6、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为了系统总结和反映公司及各子公司在履行社会责任方面的实践情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等规定，结合公司的实际情况，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理报告》。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度环境、社会和公司治理报告》。

7、《董事会审计委员会对会计……
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