公告日期：2025-09-09

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-042
新疆合金投资股份有限公司

关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易的主要内容

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”“合金投资”）于 2023 年
6 月 2 日披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公司与原控股股东广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）及其他投资方湖南行必达网联科技有限公司（以下简称“湖南行必达”）、新疆志能汽车科技有限公司（以下简称“志能汽车”），共同出资设立新疆汇一智能科技有限公司（以下简称“汇一智能”），注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资 1,050 万元，占汇一智能注册资本的 35%。广汇能源出资 480 万元，占汇一智能注册资本的 16%，为公司一致行动人。

2023 年 10 月，汇一智能在注册资金不变，公司及广汇能源出资金额及占比
不变的情况下，股东由 4 家增至 5 家，湖南行必达出资调整为 750 万元，占汇一
智能注册资本的 25%；志能汽车出资调整为 270 万元，占汇一智能注册资本的9%；新进股东新疆庄安电子科技有限公司（以下简称“庄安科技”）出资 450万元，占汇一智能注册资本的 15%。

2024 年 5 月 22 日，汇一智能股东湖南行必达与湘疆科技（新疆）有限公司
（以下简称“湘疆科技”）签署《股权转让协议》，在其他股东及出资额不变情况下，将其持有的汇一智能 25%的股权转让给湘疆科技。

因汇一智能现有股东志能汽车未按照约定时间履行出资义务，故拟按照其他股东出资比例，对志能汽车所持有汇一智能 9%的股权进行分配，完成分配后，志能汽车不再具有汇一智能股东身份。

同时因公司后续业务发展的实际需要，公司拟协议受让汇一智能现有股东湘疆科技所持汇一智能 27.45%的股份、庄安科技所持汇一智能 16.5%的股份，合计受让汇一智能 43.95%的股份。交易完成后，公司将持有汇一智能 82.45%股权。
（二）关联关系说明

本次交易中，公司与转让方不存在关联关系。广汇能源在过去十二个月内为公司控股股东，为公司关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上市公司与关联人共同投资，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，适用关联交易的相关规定。因此，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易的审议情况

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发先生已予以回避表决，其余非关联董事一致同意，并获全体独立董事过半数同意，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

企业名称：广汇能源股份有限公司

统一社会信用代码：9165000071296668XK

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：韩士发

注册资本：6,392,002,964 元人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 16 号

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；采购代理服务；机械设备销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例为 20.39%。富德生命人寿保险股份有限公司持股比例为 9.99%，深圳市富德产业投资控股有限公司持股比例为……
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