公告日期：2025-09-09

证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-045
新疆合金投资股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 8 日召开第十二届董事会
第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）16:00

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开
（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 19 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广
场 A 座 20 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于选举第十三届董事会非独立董事的议案 应选人数4人

1.01 选举柴宏亮为第十三届董事会非独立董事 √

1.02 选举付湛辉为第十三届董事会非独立董事 √

1.03 选举严冬梅为第十三届董事会非独立董事 √

1.04 选举杨华强为第十三届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第十三届董事会独立董事的议案 应选人数3人

2.01 选举胡本源为第十三届董事会独立董事 √

2.02 选举郭金龙为第十三届董事会独立董事 √

2.03 选举刘文斌为第十三届董事会独立董事 √

非累积投票提案

3.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订公司部分管理制度的议案 ……
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