公告日期：2025-11-01

股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2025-077
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东会无否决提案的情形。

本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）下午 14:30 开始，会期半天。
网络投票时间：2025 年 10 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 31 日
9:15-15:00。

（二）股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期三）。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路乙 10 号院 1 号楼众秀大厦
19 层公司会议室。

（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司副董事长褚峰先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共364名，代表股份1,483,575,150股，占公司有表决权股份总数的25.2660%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人1名，代表股份数1,200,000,000股，占公司有表决权股份总数的
20.4366%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人363名，代表股份数283,575,150股，占公司有表决权股份总数的4.8294%。公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

出席会议所有有表决权股东表决意见

序号 议案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

出席会议所有有表决

权股东 1,479,877,750 99.7508% 3,404,200 0.2295% 293,200 0.0198%

议案 1 《关于修订<公司 通过
章程>的议案》 其中，中小股东表决

情况 279,877,750 98.6961% 3,404,200 1.2005% 293,200 0.1034%

《关于修订公司

议案 2 部分管理制度的 作为投票对象的子议案数（6）

议案》

出席会议所有有表决

《关于修订<股东 权股东 1,479,877,650 99.7508% 3,403,300 0.2294% ……
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