公告日期：2025-04-29

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-016
新华联文化旅游发展股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名；公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（二）审议通过了《2024年度总裁工作报告》

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（四）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于计提2024年度减值损失的议案》

公司董事会认为：公司本次计提减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则计提减值损失，会计处理依据合理，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和期末资产价值。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提 2024 年度减值损失。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提2024年度减值损失的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（七）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为-533,142,258.96 元，本公司（母公司）2024年度净利润50,227,414.23元，公司以前年度累计未分配利润-2,180,595,533.30元，报告期末公司未分配利润为-2,130,368,119.07 元，实收股本为 5,871,815,040.00 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；本议案尚需提交公司股
东会审议。

（八）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为了更加准确地反映公司旅行社业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司综合评估了旅行社业务的经营模式特点、旅行社业务应收账款的构成及风险性。参考公司历史信用损失实际发生数据，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对旅行社业务应收账款预期信用损失率进行适当调整，将 1 年以内预期信用损失率由……
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