公告日期：2025-04-30

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-015
中国石油集团资本股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（周二）下午 14:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月29日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9:15—15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融大厦 B 座四层
会议室

3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

5. 现场会议主持人：副董事长何放先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 1,716 人，代表股份 10,258,154,512
股，占公司有表决权股份总数的 81.1429%。其中：出席本次股东大会现场会议的
股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1,716 人，代表股份 10,258,154,512 股，占公司有表决权股份总数的 81.1429%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

审议通过《关于选举非独立董事的议案》

总表决情况：

同意 10,254,495,037 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9643%；反对 2,815,270 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0274%；弃权 844,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0082%。

中小股东表决情况：

同意 234,122,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.4610%；反对 2,815,270 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1840%；弃权 844,205 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3550%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：杨茜茜、王浩霖

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时股东大会决议；

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司

董事会

2025年4月30日

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