公告日期：2025-12-30

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025094
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间、地点等情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间为2025年12月29日（星期一）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理莫怒主持现场会议。

本次会议的各项程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东会的股东和股东授权委托代表共321人，
代 表 股 份 1,626,785,292 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
68.6506%。其中：通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,300,433,732股，占公司有表决权股份总数的54.8785%；通过网络投票的股东318人，代表股份326,351,560股，占公司有表决权股份总数的13.7721%。

（三）公司董事、国浩律师（南宁）事务所律师梁定君、刘卓昀出席了本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。
二、提案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下六项提案，出席本次股东会有表决权股份的股东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：

（一）《关于审议2026年度投资计划的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意 反对 弃权 表决

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果

1,621,354,164 99.6661% 5,394,228 0.3316% 36,900 0.0023% 通过

其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称中小股东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例

52,867,640 90.6840% 5,394,228 9.2527% 36,900 0.0633%

（二）《关于审议2026年度债务性融资计划的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同意 反对 弃权 表决

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例 结果

1,621,346,083 99.6656% 5,402,309 0.3321% 36,900 0.0023% 通过

其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例如下：

同意 反对 弃权

股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例

52,859,559 90.6701% 5,402,309 9.2666% 36,900 0.0633%

（三）《关于审议为控股子公司2026年度债务性融资提供担保的议案》

本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过。表决情况如下：

同……
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