公告日期：2025-12-13

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025091
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十一次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 12 月9 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》
结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自
股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第三次临时股东会议案材料》。

（二）《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2025 年 12 月 29 日 15:30 在广西壮族自治
区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 18 楼 1819 会
议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开 2025年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十一次会议通过的，需提交股东会审议的议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》及《2025 年
第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．董事会专门委员会审议的证明文件；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会
2025 年 12 月 13 日

附件：

孙凯简历

一、基本情况

孙凯，男，1968 年 3 月出生，中共党员，毕业于大连海事
大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。

（一）工作经历：

1994 年 5 月参加工作，历任大连外轮代理公司（大连中远
海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集装箱码头有限公司(QPCT)/晋江太平洋港口发展有限公司(JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理；安庆港有限公司总经理、党委副书记等。

最近五年任职情况：

2018 年 2 月至 2021 年 8 月，任中远海运港口(西班牙)码头
有限公司(CSPS)董事、总经理；

2021 年 11 月至 2025 年 3 月，任天津港集装箱码头有限公
司（TCT）董事长、党委书记；

2025 年 4 月至 2025 年 6 月，任中远海运港口有限公司党委
委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事长、党委书记；

2025 年 7 月至今，任中远海运港口有限公司党委委员、副
总经理，2025 年 8 月起兼任公司首席合规官，2025 年 9 月起兼
任公司工会主席。

（二）兼……
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