公告日期：2025-12-13

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025092
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月29日（星期一）9:15-9:25 ，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日（星期一）9:15至15:00的任
意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人；

于股权登记日2025年12月24日（星期三）下午收市时在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附 件1）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北 部湾航运中心B座18楼1819会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于审议 2026 年度投资计划的议 非累积投票提案 √

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

案》

2.00 《关于审议 2026 年度债务性融资计 非累积投票提案 √

划的议案》

3.00 《关于审议为控股子公司 2026 年度 非累积投票提案 √

债务性融资提供担保的议案》

《关于审议与广西北部湾国际港务

4.00 集团有限公司及其下属公司 2026 年 非累积投票提案 √

度日常关联交易预计的议案》

《关于审议与上海中海码头发展有

5.00 限公司及其一致行动人 2026 年度日 非累积投票提案 √

常关联交易预计的议案》

6.00 《关于审议补选第十届董事会非独 非累积投票提案 √

立董事的议案》

2、上述提案已分别经公司第十届董事会第二十次会议、第 十届董事会第二十一次会议审议通过。提案的具体内容详见公

司于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三次临时股 东会议案材料》。

3、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

4、提案 4 涉及关联交易，关联股东广西北部湾国际港务集
团有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行 投票。

5、提案 5 涉及关联交易，关联股东上海中海码头发展有限
公司需回避……
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