公告日期：2025-12-09

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025085
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

关于开展港口基础设施公募 REITs 申报发行
工作的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目实施背景

2020 年 4月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）、国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委）联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金
（REITs）试点相关工作的通知》。2023 年 10 月 20 日，中国
证监会发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）
（2023 修改）》。2024 年 7 月 6 日，国家发改委发布《关于全
面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》，进一步明确了基础设施公募 REITs 项目常态化发行的申报要求，标志着具有中国特色的基础设施公募 REITs
正式迈入常态化发行。2025 年 8 月 29 日，国家发改委办公厅发
布《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基金
（REITs）常态化申报推荐工作的通知》，鼓励推荐铁路、港口、特高压输电等新资产类型项目申报发行。

为积极响应国家政策号召，进一步拓宽公司融资渠道，打造上市公司“双轮驱动”发展模式，提升市值表现，提高资产运营效率，形成良性投融资循环，北部湾港股份有限公司（以下简称公司）拟以全资子公司北部湾港北海码头有限公司（以下简称北海码头）持有的、位于广西壮族自治区北海市铁山港区的铁山港西港区北暮作业区 1#、2#泊位（以下简称基础设施项目或北暮 1#、2#泊位）作为底层资产，开展公开募集北部湾港港口基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称基础设施公募 REITs）的申报、注册、发行工作。

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于审议开展港口基础设施公募 REITs 申报发行工作的议案》，董事会同意公司开展基础设施公募 REITs的相关工作。

本次发行基础设施公募 REITs 不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基础设施公募REITs实施方案

（一）拟入池资产项目

公司拟以全资子公司北海码头持有的北暮1#、2#泊位作为底层资产开展基础设施公募REITs的申报发行工作，具体包括5.8856公顷港池、333,084.14平方米陆域面积（包括码头前沿、
堆场、堆场间道路等）及生产相关的设施设备。北暮1#、2#泊位于2012年7月投入运营，设计吨级达150,000吨（DWT），主要用于内外贸散杂货的装卸，为散装货物的运输提供了高效便捷的服务，核心货种为镍矿、煤炭、焦炭和粮食类。

（二）交易结构

基础设施公募REITs拟实施“基础设施公募REITs-资产支持专项计划-项目公司-基础设施项目”交易结构：

1.设立基础设施公募REITs。由平安基金管理有限公司作为基金管理人设立基础设施公募REITs，本公司或其同一控制下的关联方将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募REITs的战略配售。

2.设立资产支持专项计划。由平安证券股份有限公司作为资产支持证券管理人设立并管理资产支持专项计划，基础设施公募REITs认购资产支持证券的全部份额。

3.转让SPV公司股权。资产支持专项计划设立后，收购由本公司成立的特殊目的载体SPV公司100%股权。

4.转让项目公司股权。资产支持专项计划收购SPV公司后，通过SPV公司受让取得项目公司（即基础设施项目现产权人或其通过包括但不限于派生分立等方式形成的持有相应基础设施项目的公司）100%股权，从而由基础设施公募REITs通过持有资产支持专项计划的全部份额获得基础设施项目的全部所有权。

（三）运营阶段

1.现金流分配的说明。项目公司的现金流通过支付资产支持专项计划借款利息、股东分红等方式支付或分配到资产支持专项计划。经过资产支持专项计划及基础设施公募REITs的逐层分配后，最终向基础设施公募REITs投资人（含本公司）进行分配。

2.基础设施项目运营管理。基础设施公募REITs存续期间，本公司下属全资子公司北海码头作为基础设施项目的运营管理机构提供运营管理服务，并定期收取运营管理费……
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