公告日期：2025-09-09

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025066
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十
八次会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 9 月 5 日
通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。另外，
公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，选举汪国维为公司第十届董事会非独立董事。根据公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事同意，本次董事会新增审议《关于选举副董事长的议案》《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》等两项议案。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻以通讯方式出席会议并表决。会议
由董事长刘胜友主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于选举副董事长的议案》

与会董事选举董事汪国维担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》

经与会董事选举及审议，同意调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单（详见附件）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于选举副董事长暨调整董事会专门委员会人员组成的公告》。

（三）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的议案》

为完成钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工工作，公司下属全资子公司北部湾港钦州码头有限公司（以下简称钦州码头）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有限责任公司（以下简称中港建司）为中标
单位。公司董事会同意钦州码头与中港建司签署《钦州港大榄坪第一作业区智慧中控生产配套设施工程施工合同》，由中港建司提供服务，涉及关联交易金额为 7,528.18 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事刘胜友已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订智慧中控工程施工合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的议案》

为完成钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施
工工作，公司下属全资子公司钦州码头开展了该项目的公开招投标，经评标确定广西建工集团第二安装建设有限公司（以下简称建工二安公司）、中港建司组成的联合体为中标单位。公司董事会同意钦州码头与建工二安公司、中港建司签署《钦州港大榄坪作业区 1#-3#泊位粮食仓库二期工程施工合同》，合同总费用为13,265.08 万元，联合体成员中港建司承接的费用为 6,632.54 万元，涉及关联交易金额为 6,632.54 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，关联董事刘胜友已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于与防城港中港建设工程有限责任公司签订粮食仓库工程施工合同涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（五）《关于审议修订及制定部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，以及《深圳证券交易所股票上市规则》……
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