公告日期：2025-04-25

北部湾港股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等制度的相关规定，结合公司生产经营实际情况，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行和独立行使监事会职责，对公司经营管理、财务状况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、高级管理层及其成员履职情况等进行了有效的监督。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、监事会换届及会议召开情况

（一）监事会换届及组成变动情况

2024年5月公司第九届监事会任期届满。2024年5月20日，公司 2023 年度股东大会选举产生了 2 名非职工监事，与公司第一届职工代表大会第四次全体会议选举的 1 名职工监事共同组成第十届监事会，并于同日召开第十届第一次监事会议并选举产生了监事会主席。公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律法规要求。

（二）监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会共召开 14 次会议，审议议案 37 项，
审议事项包括监事会工作报告、定期报告、募集资金使用情况及关联交易事项等内容。会议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案名称 决议情况

第九届第三 《关于出售广西天宝能源有限公司 100%股权暨 3 票同意
1 十五次会议 2024 年 1 月 12 日 关联交易的议案》 0 票反对
0 票弃权

第九届第三 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大 3 票同意
2 十六次会议 2024 年 1 月 19 日 会决议有效期的议案》 0 票反对
0 票弃权

第九届第三 《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股 3 票同意
3 十七次会议 2024 年 4 月 15 日 票涉及关联交易的议案》 0 票反对
0 票弃权

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年度经理层工作报告》

3.《2023 年度董事会工作报告》

4.《2023 年年度报告全文和摘要》

5.《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

6.《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本

的预案》 3 票同意
4 第九届第三 2024 年 4 月 29 日 7《. 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 0 票反对
十八次会议 8.《2023 年度内部控制自我评价报告》 0 票弃权
9.《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预

算报告的议案》

10.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

11……
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