公告日期：2025-04-25

北部湾港股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人于 2024 年 5 月 20 日经北部湾港股份有限公司（以下简
称“公司”）2023 年度股东大会选举担任公司独立董事。在 2024年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、出席公司董事会及股东大会会议情况

2024 年 5 月 20 日，本人被选举为公司独立董事，在本人任
职后，公司共召开 11 次董事会，2 次股东大会，出席会议情况如下表：

本报告期 现场出席 以通讯 委托出席 是否连续两 出席股东

应参加董 次数 方式参 次数 缺席次数 次未亲自参 大会次数

事会次数 加次数 加会议

11 1 10 0 0 否 1

2024 年本人任职期间，公司董事会共审议议案 42 项，本人
依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，为公司董事会科学、正确决策发挥积极作用。

本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序、重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和
相关人员保持沟通，本着勤勉尽责的原则，对所有审议议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

二、出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，本人在 2024 年任期内对公司关联交易事项、募集资金置换先期投入等事项进行了认真审查，组织召开了独立董事专门会议 4 次，审议通过议案 7 项。具体如下：

序 会议名称 召开日期 审议通过议案

号

2024 年第四 2024年5月 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

1 次独立董事 21 日 《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实
专门会议 施募投项目的议案》

2024 年第五 2024年7月 《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察
2 次独立董事 16 日 设计合同涉及关联交易的议案》

专门会议

2024 年第六 2024 年 10 《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交
3 次独立董事 月 14 日 易的议案》

专门会议

《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其
2024 年第七 下属公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

4 次独立董事 2024 年 12 《关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行
专门会议 月 10 日 动人 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任
公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案》

三、任职董事会专门委员会的工作情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人严格按照各专门委员会实施细则的要求，认真履行工作职责，对审议事项认真分析，切实履行委员的责任和义务。本人作为提名委员会及薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会及审计委员会委员。2024 年任期内，在董事会专门委员会工作情况如下：

（一）战略委员会工作情况

在 2024 年任期内，公司共召开 6 次战略委员会会议，本人
应出席会议 6 次，实际出席 6 次，无委托出席会议的情况。会议具体情况如下：

序 会议名称 召开日期 审议通过议案

号

第十届董事会 2024年5月 《关于使用……
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