公告日期：2025-04-25

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025014
债券代码：127039 债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司

第十届董事会第十二次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十二次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2025 年 4 月11日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由副董事长莫怒主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议<2024 年度经理层工作报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（三）《关于审议<2024 年年度报告（全文和摘要）>的议
案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2024 年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报
告>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》同日刊登于巨
潮资讯网。

（五）《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预
案》

根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年—2026 年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司 2024 年度利润分配预案为：以利润分配预案提交董事会审议前一交易日的公司总股本 2,326,136,122 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），现金红利总额为 109,328,397.73 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。2024 年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为 453,239,284.53 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润 37.18%，占 2024 年度公司可供分配利润的40.02%。自预案披露后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，对每股分配比例进行调整。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同
日刊登于巨潮资讯网。

（六）《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登
于巨潮资讯网。

（七）《关于审议<2024 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯
网。

（八）《关于审议 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算
报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度股东大
会议案材料》。

（九）《关于审议董事、监事及高级管理人员薪酬方案及2024 年度薪……
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